6 ноября Вступил в силу порядок проверки сведений, представленных юридическим лицом в пояснениях и документах, подтверждающих сведения о конечном бенефициарном собственнике и (или) структуре собственности юридического лица.
Настоящий Порядок определяет порядок проверки сведений государственным регистратором юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Государственный регистратор приступает к проверке сведений об КБВ и/или структуре собственности в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих документов от юридического лица. Государственный регистратор имеет право требовать от физических и юридических лиц предоставления сведений (в том числе объяснений), необходимых для установления КБВ, предоставления копий документов, требования доступа в помещения юридического лица, проведения осмотра вещей и документов при место нахождения юридического лица.
7 ноября Вступили в силу порядок привлечения к ответственности и порядок определения размеров штрафов за нарушения в сфере государственной регистрации юридических лиц.
Принятый Порядок определяет порядок привлечения юридического лица, юридического лица-резидента/физического лица-резидента, являющегося учредителем (участником) юридического лица и/или оказывающего решающее влияние на его деятельность, к ответственности и наложения штрафов за нарушения в сфере государственной регистрации юридических лиц.
1. Согласно указанным положениям Закона внесение заведомо ложных сведений о конечном бенефициарном собственнике юридического лица или их отсутствие в документы, представляемые для такой государственной регистрации лицами, уполномоченными совершать действия, направленные на государственную регистрацию создания юридического лица, юридического лица или смена участников юридического лица влечет наложение штрафа на такое юридическое лицо в размере от одной тысячи до двадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
2. Непредставление или несвоевременное представление лицами, уполномоченными действовать от имени юридического лица, государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица либо ее отсутствие влечет наложение штрафа на такое юридическое лицо в размере от одной тысячи до двадцати тысяч необлагаемых налогом минимальных доходов граждан.
3. Непредоставление юридическими лицами-резидентами, являющимися учредителями (участниками) юридических лиц, и физическими лицами-резидентами, являющимися учредителями (участниками) юридических лиц и (или) оказывающими решающее влияние на их деятельность, по запросу юридических лиц информации необходимые для представления юридическим лицом для внесения или актуализации в единый государственный реестр сведений о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности юридического лица влечет наложение штрафа на такое юридическое или физическое лицо - резидент в размере от одной тысячи до двадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
4. Согласно приказу, штраф за нарушение может быть наложен в течение одного года со дня обнаружения нарушения, но не позднее трех лет со дня его совершения.
Лицо, в отношении которого вынесено решение о наложении штрафа, обязано уплатить штраф в течение десяти календарных дней со дня принятия решения. Штраф зачисляется в государственный бюджет.
Привлечение лица к ответственности не освобождает его от обязанности представления в Единый государственный реестр достоверных сведений о конечном бенефициарном собственнике юридического лица или о его отсутствии и структуре собственности.
С 7 ноября, после реализации Плана гармонизации таможенного законодательства Украины с таможенным законодательством ЕС, начал действовать новый режим импортного и экспортного декларирования.
25 августа 2022 года Совет Европы принял решение о присоединении Украины к Конвенции о режиме общего транзита и к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами, что стало поводом для имплементации законодательства ЕС. в Украине, в частности, подписан ряд законов о запуске международной системы общего транзита NCTS
Настоящий Порядок определяет порядок проверки сведений государственным регистратором юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Государственный регистратор приступает к проверке сведений об КБВ и/или структуре собственности в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих документов от юридического лица. Государственный регистратор имеет право требовать от физических и юридических лиц предоставления сведений (в том числе объяснений), необходимых для установления КБВ, предоставления копий документов, требования доступа в помещения юридического лица, проведения осмотра вещей и документов при место нахождения юридического лица.
7 ноября Вступили в силу порядок привлечения к ответственности и порядок определения размеров штрафов за нарушения в сфере государственной регистрации юридических лиц.
Принятый Порядок определяет порядок привлечения юридического лица, юридического лица-резидента/физического лица-резидента, являющегося учредителем (участником) юридического лица и/или оказывающего решающее влияние на его деятельность, к ответственности и наложения штрафов за нарушения в сфере государственной регистрации юридических лиц.
1. Согласно указанным положениям Закона внесение заведомо ложных сведений о конечном бенефициарном собственнике юридического лица или их отсутствие в документы, представляемые для такой государственной регистрации лицами, уполномоченными совершать действия, направленные на государственную регистрацию создания юридического лица, юридического лица или смена участников юридического лица влечет наложение штрафа на такое юридическое лицо в размере от одной тысячи до двадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
2. Непредставление или несвоевременное представление лицами, уполномоченными действовать от имени юридического лица, государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица либо ее отсутствие влечет наложение штрафа на такое юридическое лицо в размере от одной тысячи до двадцати тысяч необлагаемых налогом минимальных доходов граждан.
3. Непредоставление юридическими лицами-резидентами, являющимися учредителями (участниками) юридических лиц, и физическими лицами-резидентами, являющимися учредителями (участниками) юридических лиц и (или) оказывающими решающее влияние на их деятельность, по запросу юридических лиц информации необходимые для представления юридическим лицом для внесения или актуализации в единый государственный реестр сведений о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности юридического лица влечет наложение штрафа на такое юридическое или физическое лицо - резидент в размере от одной тысячи до двадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
4. Согласно приказу, штраф за нарушение может быть наложен в течение одного года со дня обнаружения нарушения, но не позднее трех лет со дня его совершения.
Лицо, в отношении которого вынесено решение о наложении штрафа, обязано уплатить штраф в течение десяти календарных дней со дня принятия решения. Штраф зачисляется в государственный бюджет.
Привлечение лица к ответственности не освобождает его от обязанности представления в Единый государственный реестр достоверных сведений о конечном бенефициарном собственнике юридического лица или о его отсутствии и структуре собственности.
С 7 ноября, после реализации Плана гармонизации таможенного законодательства Украины с таможенным законодательством ЕС, начал действовать новый режим импортного и экспортного декларирования.
25 августа 2022 года Совет Европы принял решение о присоединении Украины к Конвенции о режиме общего транзита и к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами, что стало поводом для имплементации законодательства ЕС. в Украине, в частности, подписан ряд законов о запуске международной системы общего транзита NCTS