КИПР ОТОЗВАЛ 26 «ЗОЛОТЫХ» ПАСПОРТОВ, ВЫДАННЫХ ИНВЕСТОРАМ, А В ЕС УЖЕСТОЧАЮТСЯ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ГРАЖДАНСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ

После расследования, Министр внутренних дел этой страны признал, что в процедуре выдачи были допущены «ошибки».
Немного предыстории
Напомним, что Кипр запустил программу получения так называемого инвестиционного гражданства, в соответствии с которой, лицо может получить паспорт этой страны, вложив определенную сумму средств в активы на её территории. За почти семь лет с начала действия схемы кипрское правительство одобрило около 4000 заявлений на получение гражданства.
Скандал
Все началось с публикации международной медийной группой Reuters материалов о том, что «золотое гражданство» получили ряд чиновников из Камбоджи, включая, к примеру, руководителей полиции и министерства финансов.
В свою очередь Кипр заявил, что он начал процесс лишения 26 человек гражданства, которое они получили в соответствии с вышеизложенной схемой, признав, что у неё есть недостатки. Данные лиц, лишенных гражданства, не раскрываются, однако было заявлено, что это касается и тех, чьи имена упоминаются в сообщениях Reuters. Кипрские источники сообщили СМИ, что в группу входили девять россиян, восемь камбоджийцев, пять граждан КНР, два кенийца, один малазиец и один иранец.
Ужесточение
Также стоит отметить, что ранее Комиссия ЕС предписала государствам ЕС ужесточить проверку граждан стран, не входящих в ЕС, которые приобретают так называемые «золотые паспорта» посредством инвестиций.
Комиссия планирует внедрение более тщательного мониторинга этих схем. По их мнению, они могут быть использованы для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, а гражданство ЕС дает индивидуальное свободное передвижение в большей части ЕС, легкий доступ к единому рынку и другие права, которые могут быть использованы в негативном ключе.
Комиссия заявила, что есть несколько проблемных областей в подобных схемах:

Безопасность: проверки заявителей недостаточно надежны, а собственные централизованные информационные системы ЕС, такие как Шенгенская информационная система (ШИС), не используются достаточно систематично;
Отмывание денег: дополнительные проверки — так называемая процедура KYC — необходимы для обеспечения того, чтобы правила ЕС касательно противоборства отмыванию денег работали;
Уклонение от уплаты налогов: необходимы мониторинг и отчетность для того, чтобы люди не использовали подобные схемы для получения налоговых преимуществ; и
Прозрачность и информация: отсутствует четкая информация о том, как работают схемы, в том числе о количестве полученных, удовлетворенных или отклоненных заявок и происхождении заявителей; государства ЕС не информируют друг друга о кандидатах.

Напомним, что двадцать стран ЕС имеют похожие схемы.
Кипр, Мальта и Болгария выдают паспорта гражданам стран, не входящих в ЕС, которые делают достаточные инвестиции в эти страны. Богатые иностранцы могут «купить» там паспорта на сумму от 1 до 2 млн евро. Они и 17 других стран-членов ЕС, включая Великобританию, также предоставляют права на проживание инвесторам. Это право даёт человеку право на гражданство. Масштаб инвестиций, необходимых для получения места жительства, колеблется от около 13 500 евро в Хорватии до более 5 миллионов евро в Люксембурге и Словакии.