Минюст, в пределах своих полномочий, будет теперь:
- осуществлять регулирование и надзор за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга — адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусов; субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги; лиц, оказывающих услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами, путем проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе безвыездных;
- обеспечивает предоставление методологической, методической и другой помощи упомянутым выше субъектам первичного финансового мониторинга (в том числе дает рекомендации и разъяснения по вопросам применения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожение;
- проводит проверку наличия профессиональной подготовки ответственных работников и организации профессиональной подготовки других работников субъектов первичного финансового мониторинга, привлеченных к проведению первичного финансового мониторинга;
- информирует Государственную службу финансового мониторинга о соблюдении упомянутыми выше субъектами первичного финансового мониторинга законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе о выявленных нарушениях и мерах, принятых для их устранения и / или недопущения в дальнейшей деятельности.
