В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

В конце сентября Кабинет Министров Украины поддержал проект Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения». Этот проект предусматривает комплексное усовершенствование национального законодательства в этой сфере в контексте адаптации последнего с нормами четвертой Директивы Европейского Союза 2015/849 и Регламента Европейского Союза 2015/847, а также стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
Среди основных нововведений проекта можно выделить следующие:

упрощение процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, платежных организаций и т.д.). Например, размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 150 до 400 тыс. грн., а количество признаков таких операций уменьшается с 17 до 4;
применение риск-ориентированного подхода при проведении проверки клиентов, переход к кейсовому методу отчетности о подозрительных операциях;
автоматизация процесса предоставления информации;
увеличение срока для информирования специально уполномоченного органа о пороговой операции с 3 до 5 рабочих дней;
детализация механизма заморозки активов и остановки финансовых операций, усиление требований к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний; и
введение обязанности для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода и т.д.

Детально с проектом закона можно ознакомиться, перейдя по следующей ссылке: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66949.