Кабинет Министров Украины расширил полномочия Министерства юстиции Украины в сфере противодействия отмыванию доходов

Кабинет Министров Украины расширил полномочия Министерства юстиции Украины в сфере противодействия отмыванию доходов

Постановлением Кабинета Министров Украины № 463 от 10.06.2020, которое вступило в силу 12 июня 2020 года, расширены полномочия Министерства юстиции Украины (далее – Минюст) в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных…

Постановлением Кабинета Министров Украины № 463 от 10.06.2020, которое вступило в силу 12 июня 2020 года, расширены полномочия Министерства юстиции Украины (далее – Минюст) в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём. Среди прочего, задачей Минюста будет  предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусов; субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги, лиц, оказывающих услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами.

Минюст, в пределах своих полномочий, будет теперь:

  • осуществлять регулирование и надзор за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга — адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусов; субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги; лиц, оказывающих услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами, путем проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе безвыездных;
  • обеспечивает предоставление методологической, методической и другой помощи упомянутым выше субъектам первичного финансового мониторинга (в том числе дает рекомендации и разъяснения по вопросам применения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожение;
  • проводит проверку наличия профессиональной подготовки ответственных работников и организации профессиональной подготовки других работников субъектов первичного финансового мониторинга, привлеченных к проведению первичного финансового мониторинга;
  • информирует Государственную службу финансового мониторинга о соблюдении упомянутыми выше субъектами первичного финансового мониторинга законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе о выявленных нарушениях и мерах, принятых для их устранения и / или недопущения в дальнейшей деятельности.

Таким образом, «новоиспечённые» в связи с обновлением законодательства об отмывании денежных средств субъекты первичного финансового мониторинга получили контролирующий орган. Теперь на повестке дня нормативная база от Минюста, которая будет детализировать порядок применения упомянутых выше полномочий.

Comments are closed.